🛡️ Pourquoi une vérification est-elle demandée ?
Dans le cadre de la réglementation européenne dite Travel Rule, Finary a l’obligation de s’assurer que les retraits de cryptomonnaies sont effectués vers un wallet ou un compte exchange appartenant au titulaire du compte.
Cela permet de lutter contre le blanchiment d’argent, les fraudes et de renforcer la sécurité de l’écosystème crypto.
🔎 Dans quels cas cette vérification a-t-elle lieu ?
Une vérification de propriété peut vous être demandée lorsque :
Vous retirez des cryptos vers un wallet personnel (ex : Ledger, Metamask, Trust Wallet…)
Le contexte réglementaire ou le montant du retrait exige une validation supplémentaire
Aucune vérification n’est demandée pour un retrait vers d'autres exchanges. Nous transmettrons votre identité à cet exchange afin qu'il puisse vérifier que l’identité du destinataire corresponde à celle de votre compte Finary.
🧰 Comment fonctionne la vérification avec Notabene ?
Vous n’aurez à effectuer cette vérification qu’une seule fois par adresse.
Lorsque cela est requis :
Vous serez redirigé vers notre partenaire Notabene lors du retrait.
Vous devrez sélectionner le type de wallet (self-custody ou exchange).
Une fois l’adresse vérifiée, elle est enregistrée pour les futurs retraits
Plus d'informations sur le retrait de crypto depuis Finary ici.